Pendiri Hin Leong, Lim Oon Kuin, telah dihukum karena dua tuduhan kecurangan dan satu tuduhan menghasut pemalsuan untuk tujuan menipu dalam apa yang digambarkan jaksa sebagai “salah satu keruntuhan terbesar di dunia dari sebuah perusahaan perdagangan minyak”.
Jaksa menuduh bahwa 16 bank di Singapura menderita kerugian moneter aktual sebesar US $ 291,9 juta (S $ 395,1 juta) dari US $ 2,7 miliar pinjaman yang mereka tipu untuk diberikan kepada Hin Leong oleh Lim. Kerugian tersebut merupakan bagian dari dugaan utang Hin Leong sebesar US$3,5 miliar kepada 23 bank.
Pada 10 Mei, hakim Pengadilan Negeri Toh Han Li menemukan mantan taipan minyak berusia 81 tahun itu bersalah atas tiga tuduhan yang dilanjutkan ke pengadilan dari total 130 tuduhan kriminal. Sisa 127 dakwaan dibatalkan sambil menunggu resolusi persidangan pidana 62 hari.
Hukuman Lim dijadwalkan pada 3 Oktober.
Dia menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan juga akan dikenakan denda untuk setiap tuduhan kecurangan dan pemalsuan.
Lim menolak berkomentar ketika didekati oleh The Straits Times setelah putusan itu dijatuhkan pada 10 Mei.
Lim, yang lebih dikenal sebagai O.K. Lim, dinyatakan bersalah menipu HSBC, melalui karyawannya, dengan mengklaim bahwa Hin Leong telah menandatangani dua kontrak untuk menjual minyak ke China Aviation Oil (Singapura), atau CAO, dan Unipec Singapura, dan mengajukan dua aplikasi pembiayaan faktur yang didasarkan pada transaksi tersebut.
Hakim menemukan bahwa kedua transaksi itu adalah fabrikasi lengkap, dibuat atas arahan Lim, dan aplikasi diskon didukung oleh dokumentasi palsu atau palsu.
“Untuk kedua tuduhan kecurangan, ada niat tidak jujur dari pihak Lim,” kata hakim dalam penilaiannya, mencatat bahwa Lim sendiri telah mengakui bahwa tidak benar menyerahkan kesepakatan palsu atau memalsukan dokumen ke bank.
Hakim Toh menemukan bahwa Lim telah memberikan instruksi kepada karyawan Hin Leong untuk membuat aplikasi diskon palsu ke HSBC, berdasarkan faktur palsu dan dokumen palsu sehubungan dengan transaksi yang diakui.
Akibatnya, bank ditipu untuk mengucurkan US $ 111,6 juta kepada Hin Leong, kata hakim.
Hakim Toh juga menolak upaya Lim selama persidangan untuk menyusun ulang pernyataannya yang direkam dari wawancara pada tahun 2020 dengan Departemen Urusan Komersial (CAD) kepolisian. Dalam satu pernyataan, Lim mengatakan dia “bertanggung jawab secara moral” atas kesalahan yang dibuat oleh karyawannya, karena dia adalah “bos besar” Hin Leong.
Selama persidangan, Lim membantah pernyataan sebelumnya, mengatakan dia tidak akan bertanggung jawab atas tindakan “salah dan ilegal” dari mantan karyawannya. Dia mengklaim di pengadilan bahwa kondisi mentalnya “tidak baik” pada saat itu, karena usia tuanya, masalah kesehatan lainnya dan “berbagai tekanan”.
Lim dituduh menginstruksikan mantan eksekutif kontrak Hin Leong, Freddy Tan, untuk membuat dokumen untuk transaksi CAO palsu dan mengirimkannya ke departemen bankir, yang menangani aplikasi diskon oleh Hin Leong ke bank. Dokumen-dokumen ini kemudian dikirim ke HSBC untuk didiskon.
Dalam pernyataannya kepada CAD pada Juni dan Agustus 2020, Tan melibatkan Lim sebagai orang yang memberinya instruksi ini. Tetapi pada Mei 2023, Tan mengubah posisinya dan bersaksi di pengadilan bahwa mantan asisten pribadi Lim, Serene Seng, telah memberinya instruksi ini setelah diduga mengingat keterlibatannya setelah “berpikir lebih dalam”.
Hakim menemukan pernyataan Tan kepada CAD pada tahun 2020 “secara akurat mencerminkan apa yang terjadi,” dan memutuskan bahwa buktinya di pengadilan “dimakzulkan”.
Secara terpisah, Lim, kedua anaknya dan Madam Seng dituntut oleh HSBC sebesar US $ 85,3 juta sebagai ganti rugi.
Lim dan dua anaknya juga dituntut oleh likuidator Hin Leong atas dugaan utang sebesar US$3,5 miliar. Kedua kasus tersebut sedang disidangkan bersama dalam persidangan perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi.
BACA JUGA: Pendiri Hin Leong, menghadapi banyak tuduhan, menjual Third Ave GCB seharga $26.5 juta
Artikel ini pertama kali diterbitkan di The Straits Times. Izin diperlukan untuk reproduksi.
+ There are no comments
Add yours